نحوه دور زدن تحریم‌های ایران با همکاری دو بانک بریتانیایی

مثبت نیوز – شرکت بازرگانی پتروشیمی(PCC) که با دولت ایران مرتبط است از شبکه‌ای از دو بانک‌ «لویدز» و «سانتاندر» انگلستان برای جابجایی پول در سراسر جهان استفاده کرده است.

 

شعبه شرکت بازرگانی پتروشیمی در انگلیس از سال ۲۰۱۸ با آریا آسوشیتس (Aria Associates) ارتباط دارد، شرکتی که در یک آدرس مسکونی در ساحل تیمز در مرکز لندن به ثبت رسیده است.

آریا آسوشیتس یک حساب بانکی در لویدز دارد.

اسناد بایگانی Companies House، نهاد دولتی ثبت شرکت در انگلیس نشان می‌دهد که اکثریت این تجارت متعلق به محمدعلی رجال است.

رجال مقام ارشد شعبه PCC انگلستان لوده و با مقامات این شرکت در ایران با ایمیل‌ ارتباط داشته است.

Pisco UK یک شرکت ثبت شده در ساری است که اسناد نشان می‌دهد یک حساب بانکی در سانتاندر انگلستان داشته است.

مالکیت اکثریت این شرکت نیز متعلق به عبدالله سیاوش فهیمی، تبعه بریتانیایی است که این شرکت را به نمایندگی از PCC اداره می‌کند.

 

mosbatnews

دیدگاهتان را بنویسید

مثبت نیوز

حامی بخش خصوصی و هنرمندان است.

۱۳۹۰ - تمامی حقوق این تحریریه آنلاین برای پایگاه مثبت نیوز محفوظ می باشد و کپی برداری از محتوا مجاز نمی باشد.